أخبار عاجلة
المحامي علي العصفور غسيل الأموال يؤثر على الاقتصاد الوطني وعقو..
قال المحامي علي العصفور إن الكثيرين تحدثوا في الآونة الأخيرة عن قضية الفشينستات والمشاهير وخلافه، وهناك نقطة في غاية الأهمية وهي أن القانون عندما تحدث عن غسيل الأموال عرفه بأنه هو أن تكون الأموال متحصلة من جريمة أو مجهولة المصدر.
وأضاف أن عنصري تحصيل الأموال من جريمة أو كونها مجهولة المصدر هما ما يحددان إذا كان هناك غسيل أموال وأموال مشبوهة من عدمه، ومن الضروري جدا أن يكون هذان العنصران متوافران في جريمة غسيل الأمول.
وقال العصفور إن الأموال المجرمة هي التي يتم تحصيلها من المخدرات أو تجارة الأسلحة أو الدعارة، أو تكون مجهولة المصدر بمعنى أن الشخص الذي يتعامل مع هذه الأموال يقع تحت طائلة القانون كمتهم في غسيل الأمول.
