مكافحة غسيل الأموال الأميركي و | جريدة الأنباء

•  العنزي: الشراكة الإستراتيجية مع معهد AMLFC تضيف للكويت تمييزا آخر لسمعتها على الصعيد العالمي

أعلن معهد مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية عن سعادته لإعلان شراكته الاستراتيجية مع الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام لتقديم شهاداته المعتمدة دوليا وتحديدا شهادة مكافحة غسيل الأموال ومنع الجرائم المالية CAMLFC، حيث تهدف هذه الشراكة لتمكين المهنيين والمختصين العاملين في مجال الالتزام ومكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في القطاعات الخاضعة للرقابة في قانون 106/2013 ولائحته التنفيذية في السوق الكويتي من الحصول على معرفة دولية متخصصة متميزة في هذا المجال، مع إتاحة الخيار للحصول على مستوى متقدم من المعرفة التطبيقية والخبرة الوظيفية اللازمة لإدارة مكافحة غسيل الأموال بنجاح وكفاءة.

وتقدم شهادة CAMLFC نظرة متخصصة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية، وسيعمل منهج هذه الشهادة على تزويد السوق الكويتي بجيل جديد من المهنيين المتخصصين بالمعرفة العملية اللازمة لهذا الاختصاص، سواء أكان للعاملين في القطاع الخاص او الجهات الرقابية والقضائية وجهات إنفاذ القانون.

وتعد هذه الشهادة المهنية الوحيدة التي تتناول بشكل مباشر الإطار الرقابي لمكافحة غسيل الأموال في الكويت، حيث تم تخصيص باب كامل للتشريعات الكويتية بالإضافة الى دراسات حالة تمكن المتدرب من الحصول على المعرفة التطبيقية العملية وعدم الاكتفاء بالخبرة النظرية.

وفي الوقت الذي تقترب فيه الكويت من التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي FATF في 2020، فإن مواكبة التغييرات الرقابية والتنظيمية والتطور المطرد في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد أصبح أمرا حيويا للمؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للرقابة في الكويت.

وقد ابرزت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمعهد AMLFC ميشيل مارتن أهمية هذه الشراكة، حيث صرحت بأن «هناك حاليا نقصا في المختصين أصحاب المؤهلات المعتمدة في مجال مكافحة غسيل الأموال على الصعيد العالمي.

ونحن سعيدون لإطلاق هذه الشهادة الأكاديمية الدولية المستوحاة من توصيات فرقة مجموعة العمل المالي مع شركائنا في الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام.

وهذه الشهادة تهدف الى تطوير الأفراد القادرين على العمل في اي قطاع او جهة رقابية او إشرافية حكومية وستوفر هذه المبادرة المعرفة العملية للمتدربين ومعالجة نقاط الضعف التي تؤرق القائمين على إدارة الشركات ما يضمن الاندماج الفعال في السوق الكويتي.

بالإضافة الى ذلك، يتم تقديم الدورة من قبل مدربين معتمدين ذوي خبرة متواجدين بالكويت وباللغتين العربية والإنجليزية ومحاضرين ضيوف ذوي خبرات دولية متميزة، يحرص جميعهم على مشاركة خبراتهم في مجال مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية بطرق تساعد المؤسسات الكويتية على الاستمرار في النمو بالرغم من التعليمات الرقابية المتشددة».

وستشمـــل الجهــــود المشتركة للمعهد والشركة الكويتية للمطابقة والالتزام التغييرات الناشئة عن التطورات الأخيرة في الكويت والإطار التنظيمي والرقابي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي مع توسيع الاستراتيجيات لتنشيط البنية التحتية الحالية للالتزام مع الابتكار القائم على نهج ادارة المخاطر التي تحتمها المتطلبات الرقابية المتزايدة باستمرار.

من جهتها، أكدت مدير عام الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام هدى العنزي أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد AMLFC تضيف للكويت تمييزا آخر لسمعتها على الصعيد العالمي، حيث قطعنا خطوات كبيرة بالفعل في معرض الاستجابة للتطورات الرقابية مؤخرا لضمان تزويد الكيانات الخاضعة للرقابة بأفضل الحلول التدريبية والاستشارية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية، والتي تعتمد على اسلوب التدريب العملي التطبيقي وعلى أتم الاستعداد لتنظيم دورات الشهادات الدولية المعتمدة لكل القطاعات المعنية بما في ذلك الهيئات الحكومية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

واضافت: ان شراكتنا مع معهد AMLFC لها دور أساسي في إيجاد نخبة من المهنيين المختصين في الالتزام ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال من خلال تقديم شهادة اختصاصي مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية CAMLFC المعترف بها دوليا لمواجهة التحديات العالمية المستمرة في مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية.

وسيتم طرح برامج الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بمعهد AMLFC بأسعار تنافسية، ومنهجية تتجاوز بمراحل كبيرة النظم النظرية الأخرى في التدريب الدولي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت.

بعد ان عملت شخصيا مع قطاع الخدمات المالية غير المالية المشمولة بالقانون وتحديدا مع القطاعات الأخرى وبالأخص تلك المصنفة عالية المخاطر في الكويت، واعلم جيدا والمدربون المعتمدون العاملون في الشركة الكويتية للمطابقة الأثر التدريبي الإيجابي المتميز لشهادة CAMLFC وغيرها من الشهادات المتخصصة المقدمة من معهد AMLFC على تطور عمل العديد من العاملين في مجال الالتزام الرقابي.

نبذة عن معهد مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية

معهد مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية AMLFC هو الذراع التدريبية لجامعة سانت توماس بفلوريدا، ميامي يقدم للمهنيين، والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانن، وطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا فرصة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسيل الأموال AML، مكافحة تمويل الإرهاب CFT، ومنع الجرائم المالية FCP، ويجري المعهد ايضا بحوثا اكاديمية وأنشطة اخرى بغرض النهوض بالمعرفة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية.

وقد أقام معهد AMLFC شراكة مع شبكة عالمية من الجامعات التي تعزز معايير التعليم المتميز والأخلاق العالية.

ويخرج نظامها العالمي لإصدار الشهادات المعترف بها دوليا مجموعة كبيرة من العاملين ذوي المعرفة المعمقة في مجال مكافحة غسيل الأموال، كما تقدم المناهج الدراسية لمعهد AMLFC الى الأسواق العالمية مهنيين ذوي خبرات عملية قابلة للتطبيق، وقادرين على العمل في القطاع الخاص والجهات الرقابية ووكالات إنفاذ القانون والجهات الحكومية.