التجارة تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[ad_1]
كونا – أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 30 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (2013/106) في يونيو الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لثلاث شركات عقارية وشركة مجوهرات وتضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقارية وثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 56 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 44 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 85 ترخيصا موزعة على 67 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وثلاث شركات صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 83 مراقبا ل32 شركة عقارية وخمس شركات مجوهرات وشركة صرافة.
ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين وأصدرت عشرة تقارير للرقابة الميدانية شملت خمس شركات عقارية وخمس شركات صرافة.
[ad_2]
Source link
